普點金服涉嫌詐騙 近日已被多名網友舉報!!!
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普點金服涉嫌詐騙 近日已被多名網友舉報!!!
來源: 2020-02-28 14:36:10
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  經網友舉報:深圳市前海普點電子商務有限公司 法人代表:陳楚容

  深圳市前海金牛資本管理集團有限公司 法人代表:林漢恬

  被舉報人實際控制人:深圳市泰隆金融控股集團有限公司董事長吳思兵

  金牛資本公司地址:深圳市福田區福華三路卓越世紀中心1號樓36整層

  普點金服公司地址:深圳市福田區蓮花街道紅荔西路7019號天健商務大廈15A層

  案由1:被舉報人普點金服P2P網站涉嫌虛假標的、投資款無法體現的金融詐騙經濟犯罪。 事實與理由:2018年01月12日至 2018年01月20 日,舉報人投資普點金服的標的,發現該標的投資項目并不存在,并且無法進行資金體現。

  案由2:被舉報人金牛資本涉嫌非法集資、金融詐騙經濟犯罪。 事實與理由:2016年01月23日,舉報人因投資該基金產品,發現該產品投資項目并不存在,以下是被舉報人發行的投資基金產品情況

  1.金牛·深圳景田公寓項目投資基金(一期)

  基金規模人民幣10000萬元,

  資金用途:投資深圳景田公寓項目公司股權

  2.金牛·深圳景田公寓項目投資基金(二期)

  基金規模人民幣10000萬元,

  資金用途:投資深圳景田公寓項目公司股權

  涉及金額預計數億元,投機標的實為教育用地,目前正在進行施工建設幼兒園,被舉報人目前仍對外宣傳該地正在建設文教中心,與之前所說的公寓項目完全不符,上述投資基金產品不實的行為不僅嚴重侵害舉報人的合法利益,給群眾帶來嚴重的經濟損失。

  被舉報人以及被舉報公司實際控制人相關信息:

  被舉報人:深圳市前海金牛資本管理集團有限公司,成立日期:2014-05-19,

  股東為:深圳市泰隆金融控股集團有限公司 15000.0(萬元)60.00%

  陳楚容 10000.0(萬元)40.00%

  被舉報人的實際控制人:深圳市泰隆金融控股集團有限公司實際控制人為吳思兵

  深圳市泰隆金融控股集團有限公司 2011年03月03日 的變更信息

  變更前成員 陳楚民(監事),凡人(董事),吳思兵(總經理),陳美竹(董事長),謝德義(董事)

  變更后成員 吳思兵(總經理),陳敏珊(執行董事),陳楚民(監事)

  深圳市泰隆金融控股集團有限公司 2013年01月09日 的變更信息

  變更前法定代表人(負責人) 陳敏珊

  變更后法定代表人(負責人) 吳思兵

  變更前成員 吳思兵(總經理),陳敏珊(執行董事),陳楚民(監事)

  變更后成員 陳楚民(監事),吳思兵(執行董事),吳思兵(總經理)

  深圳市泰隆金融控股集團有限公司 2017年04月18日 的變更信息

  變更前法定代表人(負責人) 吳思兵

  變更后法定代表人(負責人) 陳楚民

  變更前股東(投資人) 深圳市馬成投資(集團)有限公司 10150.0(萬元)81.20%

  陳敏珊 2000.0(萬元)16.00%

  深圳市百隆物業管理有限公司 350.0(萬元)2.80%

  變更后股東(投資人) 陳楚民 10150.0(萬元)81.20%

  林漢恬 2350.0(萬元)18.80%

  變更前成員 吳思兵(總經理),陳楚民(監事),吳思兵(執行董事)

  變更后成員 陳楚民(執行董事),陳楚民(總經理),林漢恬(監事)

  泰隆金融控股集團的2011年3月份開始由吳思兵介入,從的變更信息以及網絡、新聞報道上宣傳可見吳思兵實為泰隆金融的實際控制人。

  泰隆金融控股集團實際控制人吳思兵所控制的前海金牛資本管理集團,已經侵害了社會正常的經濟秩序和社會公共利益安全,構成了嚴重的經濟犯罪,故舉報人特請求公安機關能夠依法予以立案,

  追究被舉報人的刑事責任,維護社會的正常經濟秩序,維護國家公共利益的安全。

  網絡新聞材料:

  金牛動態|金牛·深圳景田公寓項目產品說明會圓滿舉辦

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